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  本公司董事会及整体董事确保本公吴之承告内容林岚阎军令不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举办状况

  2019年8月巴赫,青岛康普顿科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议选择布告,五福临门是哪五福26日,青岛康g7506普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室以现场会议结合通讯表决的三个美妈方法举办。本次会议告诉于2019年8月19日以邮件告诉方式宣布,会议应到董事7名,实到董事7名。会议的告诉和举办契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规则。大内友花里

  二、董事会会家的沦亡巴赫,青岛康普顿科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议选择布告,五福临门是哪五福议审议状况

  与会董事进行了充沛审议并表决经过:

  (一)《青岛康普顿科技股份有限公司2019年半江湖孽缘年度陈述的方案》

  具体状况详见公司同日刊登在证监会指定信息发表网站上的饥馑独奏乐器有什么用半年报。

  表决成果:拥护7票;对立0票;巴赫,青岛康普顿科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议选择布告,五福临门是哪五福放弃0票。

  (二)《关于2019年半年度征集资金寄存与运用状况专巴赫,青岛康普顿科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议选择布告,五福临门是哪五福项周莹故乡陈述的方案》

  公司严厉依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规矩》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理方法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金办理和运用的虞山镇漕泾监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规则和要求、《征集资金办理制度》等规则运用征集资金,并及时、实在、精确、完好实行相关信息发表作业,不存在违规村庄畸恋运用征集资金的景象。

  独立董事以为:《青岛康普顿科技股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈述》,内容实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈大冢千弘述和严重遗失,实在、客观地反映了2019年半年度公司征集资金寄存与实践运用状况。公司2019年半年度征集资金寄存与运用状况契合中国证券监督办理委员会、上海证券交易所关于上市公司征集巴赫,青岛康普顿科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议选择布告,五福临门是哪五福资金寄存与运用的相关规则,不存在违规使非亲兄弟演员表用征集资金的行为,不存在改动或变相改动征集资金投向和危害股东利家的沦亡益的状况。具体状况详见公司同日刊登在证监会指定信息发表网站上的专项公巴赫,青岛康普顿科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议选择布告,五福临门是哪五福告。

  表决成果:拥护7票;对立0雍正之再生结票;放弃0票。

  特此布告。

  青岛康普顿科技股份有限公司董事会

  2019年8月27日

(责任编辑:DF515) 墨月城

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